Мошенники с Авито. Распутываем дело.

Имея на руках номер телефона, мы можем очень просто найти профиля в социальных сетях к которым привязан этот номер. Грубо говоря «пробить» по номеру и вычислить владельца легальными методами. И это совершенно бесплатно.

Несколько недель назад к нам поступил заказ на сбор информации о некой особе, которая промышляла мошенничеством на Авито. Ситуация простая — были переведены деньги на карту, а товар не получен. Продавец на связь не выходит, на указанный номер не отвечает.

Заказчик в полицию идти не захотел, сославшись на — все равно не найдут, провальное дело. В итоге обратился к нам за помощью.

Плюсы нашего агентства — мы экстренно, по горячим следам собираем нужную информацию и предоставляем ее клиенту. На сбор информации по этому делу у нас ушло около трех часов. Основное время тратится на доказательную базу и подтверждение найденных фактов.

Изначально мы располагали: Номером сотового телефона, геометками о городе (взяты из объявления на Авито), именем мошенницы, номером карты «Сбербанка», именем и отчеством владельца карты куда были переведены деньги.

Информации немного, но она есть. Первым делом мы проверили номер телефона по поисковым системам и телефонным справочникам, но это не принесло результатов. Номер нигде не был засвечен. Аналогично не принесла результатов проверка в numbuster, truecaller и getcontacts.

Далее взяв трубку на android, мы добавили номер телефона мошенницы в записную книгу. Проверив профиля в whatsapp, telegram, viber. Тут был успех, в мессенджере whatsapp мы получили фотографию владелицы, это было полноценное изображение в хорошем качестве. Другой полезной информации из профиля получить не удалось.

И так имея фотографию, с помощью нейронных сетей по распознаванию лиц (searchface + bot uri search), мы попытались найти данную особу в социальных сетях. Результатов не было. В довесок мы получили еще несколько фотографий в хорошем разрешении от сервиса searchface. Но на этом этапе полученные изображения всего лишь изображения. Тупик.

Стандартные кейсы по поиску не сработали. По этому было решено применить не стандартные. В данном случае нестандартные кейсы — кейсы встроенные в социальные сети на нативном уровне.

Нестандартный кейс «пробива»

Чтобы увидеть скрытый контент, необходима Премиум подписка.

Аналогичный трюк был проделан с социальной сетью Одноклассники. Тут тоже все закончилось успехом. Социальная сеть за несколько секунд выложила нам все данные о профиле человека к которому привязан этот номер.

Социальные сети позволяют легально «пробивать» человека по номеру телефона. И эту фичу никто прикрывать не собирается, так как записная книга клиента это новые потенциальные клиенты и миллионы денег на счета компаний.

Полученные ранее фотографии совпадали с теми что были установлены в профилях у мошенницы. А в статусе посещений горел — Online mobile. То есть человек никуда не пропадал, телефон не терял, а действительно намеренно совершил преступление.

Что дальше?

А дальше мы разработали стратегию с обратной связью.

После анализа социальных профилей, был определен точный адрес проживания мошенницы, включая номер квартиры, найдены ближайшие родственники и сопутствующая информацию. Параллельно все найденные факты были тщательно проверены и изучены, так как всегда есть шанс на ошибку и возможно мы разрабатывали невиновного. Но в данном деле, ошибок не было, все факты прекрасно подтверждались достоверными источниками.

Стратегия была простая, найти адекватного родственника (в идеале мать), связаться с ней и объяснить всю ситуацию, которая произошла на Авито. Профиль матери к сожалению найти не удалось (женщина старой закалки, интернет не интересует), но удалось выйти на лучшую подругу матери.

Взаимодействуем и разрешаем конфликт

Мы составили грамотное сообщение с объяснением всей ситуации и всеми фактами, которые у нас имелись. А также приложили часть доказательной базы, которая могла уйти в полицию. Затем направили данное сообщение подруге матери.

Подруга любезно предоставила нам ФИО и номер сотового телефона матери мошенницы. Сопоставляем имя и отчество с владельцем карты, на которую переводились деньги. Бинго. То есть мошенница использовала карту матери для приема платежей.

Дело в шляпе. Звоним матери, объясняем подробно всю ситуацию, сбрасываем скриншоты в whatsapp, в общем полностью открываем ей глаза на происходящее.

В результате ситуация разрешается миром. Нашей клиентке возвращаются деньги. А родители мошенницы обещают веселую жизнь своему чаду на ближайший месяц-два-три.

Дополнительные мероприятия

  • Звонили мошеннице в whatsapp, трубку не брали либо сбрасывали звонок.
  • Звонили через SIP, трубку не брали либо сбрасывали звонок.
  • Звонили в сбербанк. Помочь ничем не смогли, посоветовали обратиться в полицию.
  • Писали в службу поддержки Авито. Реакции ноль, как будто все вымерли.
  • Использовали canarytokens для подтверждения местожительства мошенницы.

Еще момент. Бывает так, что номер телефона давно уже не принадлежит человеку, но зарегистрирован в тех же Одноклассниках. По этому когда ведется расследование, лучше подстраховаться и проверить несколько социальных сетей. У меня были случаи, что на один номер привязано два разных профиля людей, которые ну вообще никак не связаны друг с другом.

Вот так по горячим следам можно с легкостью урегулировать некоторые ситуации, которые кажутся — провальными и безвыходными.

Нужна помощь? Обращайтесь на почту info@osint.systems со своей историей и мы всегда вам поможем.

Вся информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Ни сайт, ни автор не несут ответственности за любой возможный вред, причиненный материалами данной статьи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями
Сбор и обработка информации в сети интернет. Услуги по сбору и обработке информации на заказ